Solicitar Asesoria Pericial
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Nuestros Servicios

Conozca nuestro portafolio de estudios periciales y servicios especializados para la atención de reclamaciones por presuntos fraudes y la validación técnica de identidad.

¿Por qué elegir EPrefc?

• Acreditación Internacional

Miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Identificación Humana (ALEIH), organización orientada al fortalecimiento del conocimiento y la cooperación técnica en identificación humana y ciencias forenses.

• Enfoque Técnico en Fraude Financiero

Enfoque especializado en el análisis de modalidades actuales y emergentes de fraude financiero y comercial, incorporando criterios periciales acordes con la evolución de los mecanismos de suplantación de identidad, falsificación documental y demás conductas que afectan la seguridad de las operaciones financieras y comerciales.

• Experiencia Aplicada

Experiencia en el análisis técnico de fraudes para entidades del sector financiero, mediante la aplicación de metodologías especializadas en documentoscopia, grafotecnia, dactiloscopia y comparación facial forense, incluyendo la sustentación de dictámenes periciales ante Juzgados y la Superintendencia Financiera de Colombia.

• Idoneidad Forense

Nuestra idoneidad técnica se fundamenta en la formación profesional en Ciencias Forenses y Criminalística y en procesos permanentes de actualización y capacitación, orientados a incorporar metodologías, procedimientos y criterios técnicos acordes con la evolución de las modalidades de fraude y los estándares de la práctica pericial.

• Resultados Probatorios

Emisión de conceptos técnicos sustentados en metodologías forenses, conclusiones objetivas y documentación de soporte que fortalecen la valoración técnica de cada caso.

• Enfoque Multidisciplinario

Integración de diferentes disciplinas forenses dentro de un mismo análisis técnico, permitiendo una valoración integral de la evidencia cuando la naturaleza del caso lo requiere.

• Confidencialidad Corporativa

Aplicación de protocolos de seguridad de la información y protección de datos, bajo la normatividad colombiana y buenas prácticas nacionales e internacionales, con el propósito garantizar la confidencialidad, integridad y adecuada gestión de la documentación e información suministrada por nuestros clientes.

+6 Años

Experiencia en análisis pericial y prevención de fraudes en el sector financiero y comercial

Estándares y Referencias Técnicas

Los servicios de EPrefc se desarrollan con base en metodologías científicas, estándares técnicos y buenas prácticas nacionales e internacionacionales para el análisis forense de documentos, identificación humana y la investigación de presuntos fraudes financieros y comerciales.

• ANSI/ASB – Estándares para el examen forense de documentos cuestionados.

• SWGDOC (Scientific Working Group for Forensic Document Examination) – Guías técnicas para documentoscopia, grafotecnia y examen de documentos.

• ASTM International – Métodos y guías para el examen de documentos y manuscritos.

• OSAC / NIST – Estándares y buenas prácticas para ciencias forenses e identificación biométrica.

• Principios de Cadena de Custodia aplicables al manejo y preservación de elementos materiales de prueba.

• Normatividad colombiana aplicable, incluyendo el régimen de protección de datos personales, Habeas Data, comercio electrónico, valoración de la prueba pericial y delitos contra la fe pública, conforme a disposiciones como las Leyes 1581 de 2012, 1266 de 2008 y 527 de 1999, el Código General del Proceso y el Código Penal Colombiano.